Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОЛИТСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809200627

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7830001839

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02439-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4035; http://aomonolitstroy.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025

2. Содержание сообщения

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) – годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное заседание

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-02439-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 06.06.2005;

2.4. Дата проведения общего собрания акционеров – 22 апреля 2025 года;

2.5. Место проведения общего собрания акционеров – 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29;

2.6. Время проведения общего собрания акционеров – 9-00 московского времени;

2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не предусмотрено для данного общего собрания акционеров;

2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – 8-50 московского времени;

2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не предусмотрено для данного общего собрания акционеров;

2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 марта 2025 года;

2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

2. О дивидендах по результатам 2024 финансового года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. О согласии на совершение крупных сделок в будущем

7. О согласии крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых, в том числе, в процессе обычной хозяйственной деятельности

8. Об одобрении крупной сделки.

2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, комплект бюллетеней для голосования и памятку о голосовании в адрес акционеров, включенных в список лиц, на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с адресом: http://aomonolitstroy.ru, с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в помещении администрации Общества, расположенном по адресу: 191123, Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 29, по рабочим дням с 11=00 часов до 15=00 часов, кроме субботы и воскресенья, у Ковалевой Галины Сергеевны или по телефону: 8 (812) 272-99-33, либо направив в Общество по электронному адресу: releeva@yandex.ru, запрос о предоставлении такой информации (материалов), позволяющий идентифицировать лицо, которое запрашивает такие документы с указанием контактов обратной связи.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.З. Гутман

3.2. Дата 21.03.2025г.